استيراد “وهمي” من أجل تهريب الأموال نحو الخـــــــارج



...

ساميـــــــــــــة- سلطت اليوم الأحد، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء عقوبات بين 5 سنوات و6 أشهر حبسا نافذا وغرامات مالية نافذة، تراوح قدرها بين 5 و10 ملايين في حق المتهمين المتورطين في قضية فساد بمطار هواري بومدين،

منها عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم في حق المتهمين الثلاثة الموقوفين بسجن الحراش ويتعلق الأمر بكل من المتهم رجل الأعمال “ب.نبيل “ صاحب شركة تصدير واستيراد “كوستا سيرين”، بالإضافة إلى صهره تاجر الملابس “ب. كمال” وشريكهما “بورحلة. م«.

فيما برأتهم المحكمة من جنحتي تبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في استغلال الوظيفة. فيما سلطت عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم غير الموقوف “ب. هشام”، عون جمركي، “د. عبد الحكيم” المدير السابق لبنك الخليج وكالة برج البحري و«. ر. فاتح”، أمين صندوق بهذا البنك، عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة و6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم “م. عبد القادر”، وكيل عبور بمطار هواري بومدين.

وبالعودة إلى تفاصيل القضية، فقد أطاحت مصالح الأمن بالعاصمة بواحدة من قضايا الفساد وتبيض المال العام المتورط فيها رجال أعمال معروفين يتواجدون حاليا بسجن الحراش.

وكذا إطارات جمركية بمطار هواري بومدين، إلى جانب مدراء وكالة بنكية تمكنوا في وقت وجيز من القيام بعمليات توطين ضخمة وتحويل أموال بالعملة الصعبة نحو دول أجنبية عبر وكالة بنك الخليج الخارجي ببرج البحري شرق العاصمة عن طريق استيراد قطع غيار أجهزة إعلام آلي.

وكشفت مصادر قضائية لـ “البلاد” أن محكمة الجنح بالدار البيضاء عالجت الأحد قضية فساد مالي تورط فيها 14 متهما وعلى رأسهم إطارات جمركية بمطار هواري بومدين ومدير وكالة بنكية بالجزائر العاصمة، وجهت لهم استدعاءات مباشرة، إلى جانب ثلاثة من رجال أعمال موقوفين متواجدين حاليا بسجن الحراش ويتعلق الأمر بكل من المتهم الرئيسي “ب. كمال”، “ب. حسام “ و«ح. مروان”، تمت متابعتهم بجنح النصب وتبيض الأموال وكذا مخالفة حركة الصرف في رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

القضية وما فيها تعود الى معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية حول شبهة في القيام بعمليات تحويل لأموال ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج عبر البنك الخليج الخارجي وكالة برج البحري شرق العاصمة عن طريق عمليات التوطين البنكي، بخصوص معاملات تجارية مشبوهة.

 لا سيما وأن التحقيقات اكتشفت احتيالات بالجملة كان يقوم بها رجل الأعمال “كمال”. وجرى التحقيق مع مدير الوكالة البنكية ووكيل عبور على مستوى مطار هواري بومدين إطارات جمركية بمطار هواري بومدين وفي حين قدرت الأموال المحولة بالملايير.


إقرأ بقية المقال على البلاد.

Photos droles d'animaux

Les photos d'animaux les plus droles!

Voici une compilation de photos réelles d'animaux capturées dans des positions droles.

Tourisme: 7 pays que vous pouvez visiter cet été sous conditions

Tourisme: 7 pays que vous pouvez visiter cet été sous conditions

La vaccination contre le virus Corona (Covid-19) pourrait ouvrir les portes de voyages dans de nombreux pays cet été. Quels sont les pays les plus en vue qui ont annoncé l'ouverture de leurs portes aux touristes au cours de la période à venir?

Population du monde en 2100

Les 10 pays les plus peuplés du monde en 2100

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) prédit dans son dernier rapport que la population mondiale en 2100 sera de 10,88 milliards. Les pays les plus peuplés du monde ne seront plus les mêmes qu’aujourd’hui.


إقرأ 9 conseils simples et sûres pour perdre du poids

مواقع أخرى